有研新材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和材料于2022年5月16日以书面方式发出。会议于2022年5月26日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
同意调整公司第八届董事会专门委员会委员，调整后各专业委员会委员及召集人名单如下：
| 专门委员会名称 | 召集人候选人 | 其他委员 |
| 战略委员会 | 杨海 | 吴玲、曹磊、夏鹏、于敦波 |
| 提名委员会 | 吴玲 | 曹磊、夏鹏、杨海、毛昌辉 |
| 审计委员会 | 曹磊 | 吴玲、夏鹏、江轩、于敦波 |
| 薪酬与考核委员会 | 夏鹏 | 吴玲、曹磊、杨海、毛昌辉 |
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于<有研新材“十四五”规划目标及实施方案>的议案》
同意公司“十四五”期间持续推进电、磁、光、医为主的中长期发展战略，“强能力、调结构、开新路”，加强科技创新能力，大幅提升产业运营能力，优化组织管理模式，拓展新发展方向，进一步做强做优做大电、磁、光、医各板
块主体产业，实现创新引领的高质量发展。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《关于修订<有研新材融资担保管理规定>的议案》同意对《有研新材融资担保管理规定》进行修订，本次董事会审议通过后生效，原《有研新材对外担保管理制度》（2015年9月修订版）自行废止。特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会2022年5月28日