证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2022-025
有研新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：腾讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,502,366 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.6153 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；候选董事2人，均出席会议。
2、公司在任监事1人，出席1人；候选监事2人，均出席会议。
3、 董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,451,966 | 99.9832 | 50,400 | 0.0168 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,451,966 | 99.9832 | 50,400 | 0.0168 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,451,966 | 99.9832 | 50,400 | 0.0168 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,451,966 | 99.9832 | 50,400 | 0.0168 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 301,451,966 | 99.9832 | 50,400 | 0.0168 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 296,716,666 | 98.4127 | 4,776,800 | 1.5843 | 8,900 | 0.0030 |
7、 议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,438,966 | 99.9789 | 63,400 | 0.0211 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：2021年度日常关联交易情况和预计2022年度日常关联交易情况的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 21,353,598 | 99.7645 | 50,400 | 0.2355 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,443,066 | 99.9803 | 50,400 | 0.0167 | 8,900 | 0.0030 |
10、 议案名称：2022年度投资计划审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 296,684,766 | 98.4021 | 4,781,800 | 1.5859 | 35,800 | 0.0120 |
11、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 294,679,966 | 97.7371 | 6,822,400 | 2.2629 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：有研新材未来三年股东回报规划（2022-2024年）审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,446,966 | 99.9816 | 55,400 | 0.0184 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,446,966 | 99.9816 | 55,400 | 0.0184 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举毛昌辉先生为公司第八届董事会董事 | 301,400,470 | 99.9662 | 是 |
| 14.02 | 选举于敦波先生为公司第八届董事会董事 | 301,397,871 | 99.9653 | 是 |
2、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举刘慧舟先生为公司第八届监事会监事 | 301,360,971 | 99.9531 | 是 |
| 15.02 | 选举董孟阳先生为公司第八届监事会监事 | 301,405,471 | 99.9678 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 280,098,368 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 13,340,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 8,000,598 | 99.2137 | 63,400 | 0.7863 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 6,596,400 | 99.6465 | 23,400 | 0.3535 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,404,198 | 97.2302 | 40,000 | 2.7698 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 2021年度利润分配预案 | 21,340,598 | 99.7037 | 63,400 | 0.2963 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 2021年度日常关联交易情况和预计2022年度日常关联交易情况的议案 | 21,353,598 | 99.7645 | 50,400 | 0.2355 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 | 21,344,698 | 99.7229 | 50,400 | 0.2354 | 8,900 | 0.0417 |
| 12 | 有研新材未来三年股东回报规划（2022-2024年） | 21,348,598 | 99.7411 | 55,400 | 0.2589 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于修订公司章程的议案 | 21,348,598 | 99.7411 | 55,400 | 0.2589 | 0 | 0.0000 |
| 14.00 | 关于选举董事的议案 | ||||||
| 14.01 | 选举毛昌辉先生为公司第八届董事会董事 | 21,302,102 | 99.5239 | ||||
| 14.02 | 选举于敦波先生为公司第八届董事会董事 | 21,299,503 | 99.5117 | ||||
| 15.00 | 关于选举监事的议案 | ||||||
| 15.01 | 选举刘慧舟先生为公司第八届监事会监事 | 21,262,603 | 99.3393 | ||||
| 15.02 | 选举董孟阳先生为公司第八届监事会监事 | 21,307,103 | 99.5473 | ||||
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案7、8、9、12、13、14为对中小投资者单独计票的议案；
2、本次大会议案8为关联交易议案，公司控股股东有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数280,098,368股，回避表决股份数280,098,368股；
3、本次大会议案13为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所
律师：林光明、吴丽华
2、 律师见证结论意见：
本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2022年5月28日