有研半导体材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2011 年 10 月 27日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事徐小田先生因公出差委托独立董事张克东先生代为出席会议并行使表决权。董事会会议通知已于 2011 年 10 月 17 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议通过公司《2011 年第三季度报告》全文及正文。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过公司固定资产处置议案。 依照公司《资产盘点清查制度》，2010 年 10 月公司清理固定资产，申请报废固定资产原值为 281,074.38 元，累计折旧为 251,514.08 元，净值为 29560.3 元，清理收入为 5000 元，本次申请报废的损失为 24560.3 元。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过关于同意公司全资子公司国泰公司投资区熔硅单晶扩产项目的议案。 国泰公司拟投资区熔硅单晶扩产项目，项目总投资人民币 3000 万元，其中购置区熔硅单晶炉 2500 万元，其他配套设备费 500 万元，建设期为一年。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过增加 2011 年度固定资产投资的议案。 公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司 2011 年度固定资产投资预算，其中 200mm 硅片产业化项目投资 5550 万元。根据项目进行情况预算要增加投资 2050 万元，即总投资增加到 7600 万元。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。  有研半导体材料股份有限公司董事会 2011 年 10 月 31 日