有研半导体材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　重要提示：　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；　　2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。　　一、会议召开和出席情况　　1、有研半导体材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年8月12日下午14：00在公司会议室召开，网络投票时间为2011年8月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。　　2、股东出席情况　　现场 1　　出席会议的股东和代理人人数 132　　网络 131　　现场 86,313,540　　所持有表决权的股份总数（股） 90,674,408　　网络 4,360,868　　占公司有表决权股份总数的比例 现场 39.68% 41.69%　　3、本次会议由公司董事会召集，董事长周旗钢先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管人员和见证律师列席了本次会议。　　二、议案的审议情况　　大会就董事会的各项议案以现场记名投票和网络投票方式进行了投票表决，并通过了下列议案（其中议案二以逐项表决的形式进行了表决）：　　1　　议案 议案内容 同意股数 同 意 反对股数 反 对 弃权股数 弃 权 是否序号 （股） 比 例 （股） 比 例 （股） 比 例 通过　　（%） （%） （%）　　《关于公司符合向特定对象非公开发 89515147 98.72 671310 0.74 487951 0.541 行股票条件的议案》 通过2 逐项审议《关于公司向特定对象非公开 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过　　发行股票方案的议案》　　2.01 发行股票的种类和面值 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.02 发行方式 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.03 发行对象 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.04 发行数量 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.05 认购方式 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.06 定价基准日 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.07 发行价格 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.08 限售期 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.09 股票上市地点 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.10 募集资金数额及用途 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过2.11 本次非公开发行股票前滚存未分配利 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过　　润的安排　　2.12 决议的有效期 89671698 98.89 667810 0.74 334900 0.37 通过　　《有研半导体材料股份有限公司非公　　3 开发行股票募集资金使用可行性分析 89183597 98.36 638510 0.70 852301 0.94 通过　　报告的议案》　　4 《有研半导体材料股份有限公司关于 89167597 98.34 624510 0.69 882301 0.97 通过　　前次募集资金使用情况的说明》　　5 《有研半导体材料股份有限公司非公　　开发行股票预案》（修正案） 89167597 98.34 624510 0.69 882301 0.97 通过　　《关于公司拟在河北省廊坊市三河市　　6 设立国宇半导体材料有限责任公司实 89167597 98.34 624510 0.69 882301 0.97 通过　　施非公开发行股票募集资金“8英寸硅　　单晶抛光片项目”的议案》　　《关于提请股东大会授权董事会全权　　7 办理本次非公开发行股票相关事项的 89167597 98.34 624510 0.69 882301 0.97 通过　　议案》　　三、律师见证情况　　律师见证情况：本次会议由汉鼎联合律师事务所阎国强律师见证并出具了法　　律意见书。认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章　　程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法　　律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。　　2　　四、备查文件　　1、经与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会会议决议；　　2、汉鼎联合律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。　　特此公告。　　有研半导体材料股份有限公司董事会　　2011年8月13日　　3