证券代码：600206  股票简称：有研硅股编号：临 2011—015 有研半导体材料股份有限公司  第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 5 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事会会议通知已于 2011 年 8月 1 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于公司向控股股东北京有色金属研究总院借款的议案》。 为补充公司临时资金周转需要，同意公司向控股股东北京有色金属研究总院借款人民币 3600 万元，借款期限 6 个月，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会  2011 年 8 月 6 日