有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年7月26日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2011年7月18日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。　　会议审议并通过如下决议：　　一、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。本议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　二、审议通过了《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）。本议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。　　《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，根据公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，本次董事会对'第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析''二、募集资金投向情况'中的部分内容进行了修改，具体包括确定了项目的建设单位、建筑面积以及主要经济指标等有关内容，根据修改后的内容，形成新的《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）。具体内容请见2011年7月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的有关预案。　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　三、审议通过了《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金'8英寸硅单晶抛光片项目'的议案》。本议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　四、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。　　公司将于2011年8月12日以现场方式与网络投票结合的方式召开公司2011年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。　　现场会议时间为2011年8月12日下午14：00点，地点在公司会议室；通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2011年8月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　五、审议通过了撤销《关于公司向北京有色金属研究总院转让国瑞电子材料有限公司4.07%股权的议案》。　　该议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，因实际并未执行，本次董事会决定撤销该项议案。　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　特此公告。　　有研半导体材料股份有限公司董事会　　2011年7月26日