有研半导体材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要内容提示 ●是否提供网络投票：是 ●公司股票是否涉及融资融券业务：否 一、会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2011年8月12日 14：00 网络投票时间：2011 年8月12日 9：30-11：30，13：00-15：00 （三）现场会议地点：公司会议室（北京市西城区新街口外大街2号有研大厦） （四）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东参加网络投票的操作流程见附件1。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》； （1）发行股票的种类和面值 （2）发行方式 （3）发行对象 （4）发行数量 （5）认购方式 （6）定价基准日 （7）发行价格 （8）限售期 （9）股票上市地点 （10）募集资金数额及用途 （11）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 （12）决议的有效期 3、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 4、审议《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》； 5、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）； 6、审议《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金'8英寸硅单晶抛光片项目'的议案》。 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 其中第1、7项议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，第4项议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，第3、5、6项议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。详细内容请见2010年7月31日、2010年9月30日、2011年5月24日、2011年7月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 三、会议出席对象 1、截至2011年8月5日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该股权登记日登记在册股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。 四、现场会议参加办法 1、登记时间：2011年8月10日-2011年8月11日8：00-17：00（工作日）； 2、登记手续：自然人股东须持本人身份证、股东账户进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。 3、登记地点：有研半导体材料股份有限公司证券部。 4、联系方式： 通讯地址：北京市新街口外大街2号 邮政编码：100088 联系电话：010-62355380 传真：010-62355381 联系人：刘晶 5、出席会议者食宿交通等费用自理。 特此公告。 附件： 1、网络投票的操作流程 2、授权委托书（格式） 备查文件： 1、《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》； 2、《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）； 3、《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》； 上述备查文件均可在公司证券部查询。 会议资料请在当日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2011年7月27日 附件1： 投资者参加网络投票的操作流程 投票时间：2011年8月12日 总提案数：18个 一、投票流程 1、投票代码 投票代码投票简称表决事项数量投票股东 738206有研投票18A股股东 2、表决方法 （1）一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报： 序号议案申报代码对应申报价格同意反对弃权 1-7本次股东大会全部议案73820699.001股2股3股 （2）分项表决方法： 如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报： 序号议案申报代码对应申报价格同意反对弃权 1《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》7382061.001股2股3股 2逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》738206--1股2股3股 2.01发行股票的种类和面值7382062.011股2股3股 2.02发行方式7382062.021股2股3股 2.03发行对象7382062.031股2股3股 2.04发行数量7382062.041股2股3股 2.05认购方式7382062.051股2股3股 2.06定价基准日7382062.061股2股3股 2.07发行价格7382062.071股2股3股 2.08限售期7382062.081股2股3股 2.09股票上市地点7382062.091股2股3股 2.10募集资金数额及用途7382062.101股2股3股 2.11本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排7382062.111股2股3股 2.12决议的有效期7382062.121股2股3股 3《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》7382063.001股2股3股 4《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》7382064.001股2股3股 5《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）7382065.001股2股3股 6《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金'8英寸硅单晶抛光片项目'的议案》7382066.001股2股3股 7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》7382067.001股2股3股 （3）分组表决方法： 如果股东想对议案2 中2.01-2.12 项进行一次性表决的，按以下方式申报： 序号议案投票代码对应申报价格同意反对弃权 2.01-2.12《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》7382062.001股2股3股 3、在'申报股数'项填写表决意见 表决意见种类对应的申报股数 同意1股 反对2股 弃权3股 二、投票举例 1、股权登记日2011年8月5日A 股收市后，持有有研硅股A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写'99.00 元'，申报股数填写'1 股'，应申报如下： 投票代码买卖方向买卖价格买卖股数 738206买入99.00元1股 2、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票议案1《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下： 投票代码买卖方向买卖价格买卖股数 738206买入1.00元1股 3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下： 投票代码买卖方向买卖价格买卖股数 738206买入1.00元2股 4、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下： 投票代码买卖方向买卖价格买卖股数 738206买入1.00元3股 三、投票注意事项 1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建 议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。 3、股东大