有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月20日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名。董事会会议通知已于2011年6月15日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。　　会议审议并通过了如下决议：　　一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；　　经与会董事表决，选举周旗钢先生为第五届董事会董事长，任期三年。　　同意7票，反对0票，弃权0票。　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；　　经董事长提名，与会董事表决，董事会决定聘任张果虎先生为公司总经理，任期三年。　　同意7票，反对0票，弃权0票。　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；　　经董事长提名，与会董事表决，董事会决定聘任陶森先生为公司董事会秘书，任期三年。　　同意7票，反对0票，弃权0票。　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；　　经总经理提名，与会董事表决，董事会决定聘任陆彪先生、陶森先生为公司副总经理；聘任翁丽萍女士为公司财务总监，任期三年。　　同意7票，反对0票，弃权0票。　　五、审议通过了《关于成立公司第五届董事会战略委员会的议案》；　　公司第五届董事会战略委员会由五名董事组成，董事长周旗钢先生担任召集人，董事熊柏青先生、董事黄松涛先生、董事张果虎先生、独立董事徐小田先生担任委员。　　同意7票，反对0票，弃权0票。　　六、审议通过了《关于成立公司第五届董事会提名委员会的议案》；　　公司第五届董事会提名委员会由五名董事组成，独立董事徐小田先生担任召集人，董事长周旗钢先生、董事黄松涛先生、独立董事张克东先生、独立董事杨光先生担任委员。　　同意7票，反对0票，弃权0票。　　七、审议通过了《关于成立公司第五届董事会审计委员会的议案》；　　公司第五届董事会审计委员会由五名董事组成，独立董事张克东先生担任召集人，董事黄松涛先生、董事李彦利先生、独立董事徐小田先生、独立董事杨光先生担任委员。　　同意7票，反对0票，弃权0票。　　八、审议通过了《关于成立公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》；　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事杨光先生担任召集人，董事黄松涛先生、董事马继儒女士、独立董事徐小田先生、独立董事张克东先生担任委员。　　同意7票，反对0票，弃权0票。　　特此公告。　　有研半导体材料股份有限公司董事会　　2011年6月21日