有研半导体材料股份有限公司2010年度股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　重要内容提示：　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；　　● 本次会议没有新议案提交表决。　　一、会议召开和出席情况　　有研半导体材料股份有限公司（以下简称'公司'）2010年度股东大会于2011年6月20日上午9：00在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知已于2011年5月31日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份86,488,690股，占公司总股本21750万股的39.76%。会议由公司董事会召集，董事长周旗钢先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由汉鼎联合律师事务所张淑敏律师进行了见证并出具了法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。　　二、提案审议情况　　会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：　　1、审议通过公司《2010年度董事会工作报告》；　　表决结果为：　　同意票86,488,690股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。　　二、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》；　　表决结果为：　　同意票86,488,690股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。　　三、审议通过《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》；　　表决结果为：　　同意票86,488,690股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。　　四、审议通过公司《2010年度财务决算报告》；　　表决结果为：　　同意票86,488,690股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。　　五、审议通过公司《2010年度利润分配预案》；　　经大信会计师事务有限责任公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润4,897,737.02元，加年初未分配利润45,593,128.64元，可供分配利润为50,490,865.66元。提取盈余公积489,773.70元，期末未分配利润为50，001，091.96元，公司董事会决定2010年度利润分配预案为利润不分配。　　表决结果为：　　同意票86,488,690股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。　　六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司的议案》；　　表决结果为：　　同意票86,488,690股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。　　七、审议通过公司《2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；　　表决结果为：　　同意票175,150股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。　　因该项议案为关联交易，公司关联方股东北京有色金属研究总院进行了回避表决。　　八、审议通过公司《2010年度日常关联交易议案》；　　表决结果为：　　同意票175,150股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。　　因该项议案为关联交易，公司关联方股东北京有色金属研究总院进行了回避表决。　　九、审议通过《2010年独立董事述职报告》；　　表决结果为：　　同意票86,488,690股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。　　十、审议通过关于《关于公司董事会换届选举的议案》；　　1、以记名投票方式逐个表决通过，选举周旗钢先生、熊柏青先生、黄松涛先生、李彦利先生、马继儒女士、张果虎先生为第五届董事会董事，其中：　　周旗钢先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。　　熊柏青先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。　　黄松涛先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。　　李彦利先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。　　马继儒女士，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。　　张果虎先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。　　2、以记名投票方式逐个表决通过，选举徐小田先生、杨光先生、张克东先生为第五届董事会独立董事，其中：　　徐小田先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。　　杨光先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。　　张克东先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。　　十一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；　　以记名投票方式逐个表决通过，选举于卫东先生、张世荣先生、周厚旭先生为公司第五届监事会监事，与职工代表产生的监事胡国元先生、吴志强先生组成公司第五届监事会，其中：　　于卫东先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。　　张世荣先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。　　周厚旭先生，同意票86,488,690股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。　　其中第一、三、四、五、六、七、九项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，第二项议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请见2011年2月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。第八项议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，详细内容请见2011年5月17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。第十、十一项议案已经公司第四届董事会事会第四十三次会议审议通过，详细内容请见2011年5月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。　　律师见证情况：本次会议由汉鼎联合律师事务所张淑敏律师见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。　　四、备查文件　　1、公司2010年度股东大会会议决议；　　2、汉鼎联合律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。　　特此公告。　　有研半导体材料股份有限公司董事会　　2011年6月21日　　附件1：董事简历　　周旗钢先生：出生于1963年12月，硕士学位，毕业于清华大学半导体器件与物理专业，教授级高工。曾担任'863'微电子配套材料国家重大专项总体专家组组长、中国半导体行业协会支撑业分会理事长、中国材料学会青年工作委员会理事、中国有色金属学会半导体材料专业委员会主任。曾任有研硅股总经理，现任有研总院副院长、有研硅股董事长。　　熊柏青先生：出生于1963年11月，博士学位，毕业于北京科技大学材料物理专业，教授级高工、博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研究开发部主任。现任有研总院副院长、有色金属材料制备加工国家重点实验室主任、中国材料研究学会常务理事、有研硅股董事。　　黄松涛先生：出生于1963年6月，博士学位，毕业于清华大学无机非金属材料专业，教授级高工、博士生导师。曾任有研总院稀有冶金与材料研究所所长、矿物资源与冶金材料研究所所长、院长助理兼投资经营部主任、基建办公室主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。　　李彦利先生：出生于1962年12月，硕士学位，毕业于北京有色金属研究总院有色金属加工专业，教授级高工。曾任有研总院加工中心主任、有研总院研究开发部主任、有研总院产业发展部主任、有研总院院长助理。现任有研总院副院长、有研硅股董事。　　马继儒女士：出生于1965年7月，学士学位，毕业于中国人民大学会计学专业，中共党员、高级会计师，曾任有研总院财务处副处长、处长、有研硅股监事、现任有研总院总会计师、有研硅股董事。　　张果虎先生：出生于1967年12月，硕士学位，毕业于中南工业大学应用物理专业，中共党员，教授级高级工程师。曾任有研硅股硅片制造事业部经理，总经理助理、副总经理。现任有研硅股总经理、有研硅股董事。　　徐小田先生，出生于1946年9月，大学本科学历，二十余年的半导体器件研究和管理工作经历，参与过半导体、集成电路行业的企业及产品的质量管理工作，'七五''八五''九五''十五'集成电路行业规划工作，参与过集成电路重大工程项目的立项谈判和管理工作，熟悉行业情况及国内企业情况。曾任电子部基础产品司集成电路处处长（副司级）、信息产业部电子信息产品管理司处长（副司级）、信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、中国半导体行业协会四届理事会秘书长，现任中国半导体行业协会执行副理事