有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2011年5月30日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2011年5月23日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　公司第四届董事会将于2011年6月30日任期届满，依据相关法律、法规及公司章程的规定，公司董事会认真审查了第五届董事会候选人的资料，同意提名周旗钢先生、熊柏青先生、黄松涛先生、李彦利先生、马继儒女士、张果虎先生为第五届董事会董事候选人；徐小田先生、杨光先生、张克东先生为第五届董事会独立董事候选人。（董事简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见附件）　　本次参会全体董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，其中每位候选人都获得了全部9票同意票。　　独立董事徐小田、张克东、杨光对公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人任职资格发表了书面同意的意见。上述董事候选人将提交公司2010年度股东大会选举，当选董事将共同组成公司第五届董事会。　　二、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　（一）会议时间：2011年6月20日 星期一 上午9：00　　（二）会议地点：公司会议室　　（三）会议议程：　　1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；　　2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；　　3、审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；　　4、审议公司《2010年度财务决算报告》；　　5、审议公司《2010年度利润分配预案》；　　6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；　　7、审议公司《2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；　　8、审议公司《2010年度日常关联交易议案》；　　9、审议公司《2010年独立董事述职报告》；　　10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；　　11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。　　其中第1、3、4、5、6、7、9项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，第8项议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，第11项议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请见2011年2月18日、5月17日、5月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。　　（四）参加会议人员：　　1、截止2010年6月14日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；　　2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；　　3、其他有关人员。　　（五）登记方法：　　1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：　　（1）个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。　　2、登记地点：　　北京市新街口外大街2号 有研半导体材料股份有限公司　　邮编：100088　　联系电话：010-62355380 传真：010-62355381　　联系人：刘晶　　3、登记时间：2010年6月16日-17日　　（上午8：00-12：00，下午14：00-17：00）　　（六）其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。　　特此公告。　　有研半导体材料有限公司董事会　　2011年5月31日　　附： 授权委托书　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。　　委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：　　委托人股东帐号： 委托人持有股数：　　受托人签名： 受托人身份证号码：　　委托日期：　　附件：　　1、换届董事候选人简历；　　2、独立董事提名人声明；　　3、独立董事候选人声明；　　附件1：董事候选人简历　　周旗钢先生：出生于1963年12月，硕士学位，毕业于清华大学半导体器件与物理专业，教授级高级工程师。曾担任'863'微电子配套材料国家重大专项总体专家组组长、中国半导体行业协会支撑业分会理事长、中国材料学会青年工作委员会理事、中国有色金属学会半导体材料专业委员会主任。曾任有研硅股总经理，现任有研总院副院长、有研硅股董事长。　　熊柏青先生：出生于1963年11月，博士学位，毕业于北京科技大学材料物理专业，教授级高工、博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研究开发部主任。现任有研总院副院长、有色金属材料制备加工国家重点实验室主任、中国材料研究学会常务理事、有研硅股董事。　　黄松涛先生：出生于1963年6月，博士学位，毕业于清华大学无机非金属材料专业，教授级高工、博士生导师。曾任有研总院稀有冶金与材料研究所所长、矿物资源与冶金材料研究所所长、院长助理兼投资经营部主任、基建办公室主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。　　李彦利先生：出生于1962年12月，硕士学位，毕业于北京有色金属研究总院有色金属加工专业，教授级高工。曾任有研总院加工中心主任、有研总院研究开发部主任、有研总院产业发展部主任、有研总院院长助理。现任有研总院副院长、有研硅股董事。　　马继儒女士：出生于1965年7月，学士学位，毕业于中国人民大学会计学专业，中共党员、高级会计师，曾任有研总院财务处副处长、处长、有研硅股监事、现任有研总院总会计师、有研硅股董事。　　张果虎先生：出生于1967年12月，硕士学位，毕业于中南工业大学应用物理专业，中共党员，教授级高级工程师。曾任有研硅股硅片制造事业部经理，总经理助理、副总经理。现任有研硅股总经理、有研硅股董事。　　徐小田先生，出生于1946年9月，大学本科学历，二十余年的半导体器件研究和管理工作经历，参与过半导体、集成电路行业的企业及产品的质量管理工作，'七五''八五''九五''十五'集成电路行业规划工作，参与过集成电路重大工程项目的立项谈判和管理工作，熟悉行业情况及国内企业情况。曾任电子部基础产品司集成电路处处长（副司级）、信息产业部电子信息产品管理司处长（副司级）、信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、中国半导体行业协会四届理事会秘书长，现任中国半导体行业协会执行副理事长，苏州固锝独立董事、上海贝岭独立董事、有研硅股独立董事。　　张克东先生，出生于1963年3月，大学本科，经济学学士，从事财务会计、注册会计师专业工作20年。先后任职煤炭工业部科学研究总院，中国国际经济咨询公司（中信会计师事务所）项目经理、经理、副主任会计师；1998年中信会计师事务所脱钩改制后作为改制后事务所的主要发起人，任中天信会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理、南岭民爆独立董事、华微电子独立董事、司尔特独立董事、有研硅股独立董事。　　杨光先生，出生于1968年10月，法学硕士，长期从事金融、证券、公司、投资等民商领域的律师业务。历任四通集团公司法律顾问，中国国际期货经济有限公司部门总经理、首席律师、集团副总裁，期间兼任北京汉华律师事务所律师。现任北京兰台律师事务所创始合伙人、主任律师，中共北京市朝阳区律师委员会党委委员、北京仲裁委员会仲裁员、北京市朝阳区律师协会副会长、中农资源独立董事、有研硅股独立董事。　　注：有研硅股指有研半导体材料股份有限公司　　有研总院指北京有色金属研究总院　　附件2　　有研半导体材料股份有限公司　　独立董事提名人声明　　提名人有研半导体材料股份有限公司现就提名徐小田、张克东、杨光为有研半导体材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与有研半导体材料股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任有研半导体材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；　　二、符合有研半导体材料股份有限公司章程规定的董事任职条件；　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不