有研新材料股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王兴权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自2021年5月31日起至2024年5月30日止。

董事长简历如下：

王兴权，男，1973年2月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研医疗执行董事，山东有研新材执行董事，山东有研国晶辉执行董事。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2021年6月1日