有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2011年4月21日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2011年4月14日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。　　会议审议通过了如下决议：　　一、审议通过了《关于免去王眀非先生公司副总经理职务的议案》。　　因工作调动，同意免去王明非先生公司副总经理职务。　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　二、审议通过了公司《2011年第一季度报告》全文及正文。　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　三、审议通过了《关于公司向中国建设银行北京分行续签一年期人民币综合授信额度陆仟万元整的议案》。　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。　　特此公告。　　有研半导体材料股份有限公司董事会　　2011年4月23日