有研新材料股份有限公司关于召开2019年度现金分红暨投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

? 会议召开时间：2020年4月24日（星期五）上午9:00-11:00。

? 会议召开方式：现场交流

? 会议召开地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号合生财富广场

1601 有研新材料股份有限公司会议室

一、说明会类型

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《2019年度总经理工作报告》、《2019年度利润分配预案》等事项，并于2020年4月17日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）.

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入的了解公司情况，并与投资者就公司2019年度现金分红方案的具体情况、经营业绩、公司战略、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，公司决定召开2019年度现金分红暨投资者说明会，与广大投资者进行充分沟通。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2020年4月24日（星期五）上午9:00-11:00。

（二）会议召开地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号合生财富广

场1601 有研新材料股份有限公司会议室

三、参加人员

公司副总经理、董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参会人员会有调整）

四、会议预约

2020年4月23日为公司2019年度现金分红暨投资者说明会预约日，拟参加公司2019年度现金分红暨投资者说明会的投资者，可在当日工作时间向公司证券事务办公室进行预约，即将后附的投资者说明会预约表传真至公司证券事务办公室。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：闫缓

2、联系电话：010-62023601

3、传真：010-62362059

4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn

特此公告

有研新材料股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：

有研新材料股份有限公司2019年度现金分红暨投资者说明会的预约表