有研新材料股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次临时会议通知和材料于2020年1月17日以书面方式发出。会议于2020年1月22日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，公司124名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2017年限制性股票激励计划的124名激励对象第一个解除限售期的2,699,400股限制性股票按照相关规定解除限售。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2020年1月23日