有研新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）新增回购、注销部分已获授但尚未解除限售的183,400股限制性股票，回购注销完成后，将导致公司总股本将由846,864,732股减少至846,681,332股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等文件规定，现对原章程部分条款进行修订，修订具体内容如下：

一、修订原章程的第六条：

原第六条为：公司注册资本为人民币846,864,732元。

修改为：公司注册资本为人民币846,681,332元。

二、修订原章程的第二十一条：

原第二十一条为：公司的总股本为846,864,732股，全部为普通股。

修改为：公司的总股本为846,681,332股，全部为普通股。

公司于2019年7月30日召开公司第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会2019年7月31日