有研新材(600206)_公司公告_有研新材第七届董事会第十二次会议决议公告_公司公告

有研新材料股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知和材料于2019年5月5日以书面方式发出。会议于2019年5月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨海先生、于敦波先生、庞欣先生、霍承松先生和杨阳女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至2021年4月15日止。各位副总经理简历如下：

杨海，男，汉族，中国籍，出生于1968年05月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉红外光学科技有限公司副总经理，有研光电新材料有限责任公司副总经理。现任有研国晶辉新材料有限公司董事、总经理,山东有研国晶辉新材料有限公司执行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事，有研光电新材料有限责任公司董事，武汉云晶飞光纤材料有限公司董事。

于敦波，男，汉族，中国籍，出生于1973年6月，中共党员，博士，教授级高级工程师，毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土新材料股份有限公司总经理助理、副总经理，现任有研稀土新材料股份有限公司

董事、总经理，廊坊国嘉磁性材料有限公司执行董事，廊坊关西磁性材料股份有限公司董事长，有研亿金新材料有限公司董事。

庞欣，男，汉族，中国籍，出生于1973年10月，中共预备党员，大学本科，毕业于北京兴华大学工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理；天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监；有研亿金新材料有限公司生产总监；现任有研亿金新材料有限公司董事、总经理，北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司执行董事，有研稀土新材料股份有限公司董事。

霍承松，男，汉族，中国籍，出生于1975年9月，中共党员，硕士，教授级高级工程师，毕业于北京工业大学材料工程专业。曾任有研光电新材料有限责任公司（北京国晶辉红外光学科技有限公司）总经理助理、有研国晶辉新材料有限公司副总经理。现任有研光电新材料有限责任公司董事、总经理，有研国晶辉新材料有限公司董事。

杨阳，女，汉族，中国籍，出生于1979年01月，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研亿金新材料有限公司财务总监，有研医疗器械（北京）有限公司副总经理兼财务总监。现任有研医疗器械（北京）有限公司董事、总经理，北京博拓康泰医疗器械有限公司执行董事，北京有润医疗器械有限公司执行董事，北京有泽医疗科技有限公司董事长，有研光电新材料有限责任公司监事。