有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告 有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2004年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,一名董事委托其他董事出席会议并行使表决权,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了公司《2004年第一季度报告》； 二、审议通过了公司向上海浦东发展银行申请一年期人民币壹亿元综合授信额度的议案。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2004年4月27日