有研新材料股份有限公司  第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知和材料于 2018 年 6 月 3 日以书面方式发出。会议于 2018 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司下属子公司批量采购设备的议案》 同意公司下属子公司有研亿金、有研稀土、有研光电、有研国晶辉从有研集团批量采购设备，合计评估价值 6908.04 万元。 各子公司分别购买的设备台数和对应价值情况如下：  增 值 率 单位 设备台套数 账面原值 账面净值 评估原值 评估净值  （%）有研亿金  44 3,433.12 1,795.62 3,093.36 2,035.14 13.34有研稀土  147 4,276.41 4,208.70 4,800.78 4,737.230 12.56有研光电  8 410.37 35.85 180.76 40.60 13.25有研国晶辉 28 1,075.34 87.67 311.00 95.07 8.44 合计 227 9,195.24 6,127.84 8,385.90 6,908.04 12.73 单位：万元 表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。关联董事熊柏青先生、李彦利先生、周厚旭先生回避表决。 特此公告。有研新材料股份有限公司董事会 2018 年 6 月 14 日