有研半导体材料股份有限公司 2008 年年度股东大会会议资料2 有研半导体材料股份有限公司 2008 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2009 年5 月27 日（星期三）上午9：00 二、会议地点：公司会议室 三、会议议题： 1、审议2008 年度董事会报告； 2、审议2008 年度监事会报告； 3、审议公司2008 年度报告及摘要； 4、审议《公司2008 年度利润分配预案》； 5、审议《公司2008 年度财务决算报告》； 6、审议关于修改《公司章程》的议案； 7、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司并支付审计费用的议案》； 8、审议《公司2009 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》； 9、审议《关于增补公司董事的议案》 10、审议《关于增补公司监事的议案》 四、会议程序 1、宣读表决办法 2、指定股东监票人 3、现场投票 4、休会检票 五、宣布表决结果及股东大会决议 六、律师发表见证意见 有研半导体材料股份有限公司董事会 2009 年5 月20 日3 议案一 2008 年度董事会工作报告 各位股东： 2008 年，公司董事会诚信勤勉，认真贯彻执行股东大会决议，忠实维护公 司和全体股东利益。 董事会报告中的有关内容请详见公司2008 年年度报告中相关章节。《2008 年年度报告》已刊登于2009 年3 月28 日的《上海证券报》和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 上。 以上议案请公司股东大会审议。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2008 年5 月20 日4 议案二 2008 年度监事会工作报告 各位股东： 2008 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护 全体股东的合法权益。 监事会报告中的有关内容请详见公司2008 年年度报告中相关章节。《2008 年年度报告》已刊登于2009 年3 月28 日的《上海证券报》和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 上。 以上议案请公司股东大会审议。 有研半导体材料股份有限公司监事会 2009 年5 月20 日5 议案三 2008 年年度报告和年度报告摘要 各位股东： 《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》已经第四届董事会第十次 会议审议通过，刊登于2009 年3 月28 日的《上海证券报》和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 上。 以上议案请公司股东大会审议。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2009 年5 月20 日6 议案四 2008 年度利润分配方案 各位股东： 经大信会计师事务有限责任公司审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润 68,013,616.06 元，加年初未分配利润28,540,447.84 元，可供分配利润为 96,554,063.90 元。提取盈余公积6,801,361.61 元，年末可供股东分配的利润为 89,752,702.29 元。公司董事会决定2008 年度利润分配预案为：以公司2008 年 12 月31 日总股本21750 万股为基数，每10 股派发现金红利0.7 元（含税）。 以上议案请公司股东大会审议。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2009 年5 月20 日7 议案五 有研半导体材料股份有限公司 2008 年度财务决算报告 2008 年度在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，公司积极开拓市 场，锐意改革，不断创新，取得了良好的经营业绩。 一、 财务状况 2008 年末公司资产总额为113,440 万元，比2007 年末资产总额113,659 万 元减少0.19％，其中流动资产总计为52,690 万元，比2007 年末53,000 万元减少 0.58％。净资产为80,555 万元，比2007 年73,080 万元增长10.22％，净资产增 加的主要原因是本年利润增加所致。负债总额为32,886 万元，与2007 年末40,579 万元降低18.96%。截止2008 年底，公司资产负债率为28.99%。 二、 生产经营情况 （一）生产情况 2008 年度生产太阳能单晶16400 公斤，比2007 年度29843 公斤降低45 ％；2008 年累计生产大直径单晶71397 公斤，比2007 年54786 公斤增长30.32 ％。2008 年累计生产4、5 英寸抛光片71 万片，比上年同期累计132 万片大幅 下降；2008 年累计生产6 英寸抛光片28 万片，比上年同期80 万片大幅下降， 下降的主要原因为公司本年调整产品销售结构所致。 （二）销售收入 2008 年实现营业收入102,546 万元，2007 年营业收入为68,491 万元，增长 49.72％。其中，主营业务收入86,800 万元，较2007 年65,047 万元增长33.44％。 2008 年出口销售创汇4,388 万美元，与2007 年4,527 万美元略有减少。 （三） 成本费用 1、主营业务成本 2008 年度主营业务成本为74,894 万元，较2007 年度51,886 万元增长44.34 ％，低于主营业务收入增长的幅度。成本增加主要系原材料价格上涨及大直径单 晶出口退税率降低增加出口成本所致。 2、三项费用8 2008 年度管理费用总计为4,047 万元，较2007 年度3,537 万元增加14.41 ％，主要为本期计提股份支付费用所致。2008 年度财务费用2,400 万元，与2007 年度2,452 万元持平。营业费用648 万元，较2007 年634 万元增长2.2%。 （四） 利润情况 2008 年度公司实现利润总额8,802 万元，较2007 年度7,349 万元增长19.78 ％，2008 年度实现净利润7,343 万元，较2007 年度净利润5,948 万元增长35.94 ％。 （五） 上缴税金情况 2008 年共上缴税金7,919 万元，较2007 年3,738 万元增长111.85％。其中： 增值税3,948 万元，较2006 年度2,574 万元增长53.38％，增长的主要原因为本 年出口退税政策变化，导致公司税负增加；企业所得税2,157 万元，较2007 年