有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告 有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004年3月18日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的规定.。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》； 二、审议通过了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》； 三、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》； 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润1,469,093.61元,加年初未分配利润-30,260,878.99元,年末未分配利润为-28,791,785.38元,董事会决定2003年度利润分配预案为：利润不分配,公积金不转增股本。 以上分配预案须经2003年度股东大会审议批准后实施。 四、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》。 同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2004年3月18日