有研半导体材料股份有限公司 600206 2008 年年度报告有研半导体材料股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示………………………………………………………………….2 二、公司基本情况…………………………………………………………….2 三、会计数据和业务数据摘要……………………………………………… 3 四、股本变动及股东情况…………………………………………………….3 五、董事、监事和高级管理人员…………………………………………… 6 六、公司治理结构…………………………………………………………… 9 七、股东大会情况简介……………………………………………………….11 八、董事会报告……………………………………………………………….11 九、监事会报告……………………………………………………………….16 十、重要事项………………………………………………………………….17 十一、财务会计报告………………………………………………………….21 十二、备查文件目录………………………………………………………….70有研半导体材料股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人屠海令、主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 有研半导体材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写 有研硅股 公司法定英文名称 GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 GRITEK 公司法定代表人 屠海令 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陶森 董事会秘书联系地址 北京市新街口外大街2 号 董事会秘书电话 010-62355380 董事会秘书传真 010-62355381 董事会秘书电子信箱 taosen@gritek.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘晶 证券事务代表联系地址 北京市新街口外大街2 号 证券事务代表电话 010-62355380 证券事务代表传真 010-62355381 证券事务代表电子信箱 liujing@gritek.com 公司注册地址 北京市海淀区北三环中路43 号 公司办公地址 北京市新街口外大街2 号 公司办公地址邮政编码 100088 公司国际互联网网址 http：//www.gritek.com 公司电子信箱 taosen@gritek.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京新街口外大街2 号有研半导体材料股份有限公司 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 有研硅股 600206 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年3 月12 日 公司首次注册地点 北京市海淀区北三环中路43 号 公司变更注册日期 2008 年10 月27 日 企业法人营业执照注册号 100000000031337 税务登记号码 110108710924187 组织机构代码 71092418-7 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层有研半导体材料股份有限公司 2008 年年度报 告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 83,294,419.60 利润总额 88,018,754.59 归属于上市公司股东的净利润 73,433,715.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,749,344.04 经营活动产生的现金流量净额 132,311,958.05 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 510,212.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,857,467.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,004.09 所得税影响额 -664,304.51 合计 3,684,371.48 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 1,025,456,752.90 684,906,399.01 49.72 499,034,519.03 利润总额 88,018,754.59 73,487,610.90 19.77 18,266,382.94 归属于上市公司股东的净利 润 73,433,715.53 59,479,215.15 23.46 15,915,519.26 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 69,749,344.04 63,265,348.20 10.25 9,323,992.93 基本每股收益（元／股） 0.34 0.27 25.93 0.07 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.27 25.93 0.07 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.32 0.29 10.34 0.04 全面摊薄净资产收益率（%） 9.12 8.14 增加0.98 个百分点 2.372 加权平均净资产收益率（%） 9.57 8.51 增加1.06 个百分点 2.398 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 8.66 8.66 增加0 个百分点 1.398 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 9.09 9.0