有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月28日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名。公司董事张少明、熊柏青先生因公出差未能出席。本次董事会会议通知已于2008年7月24日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议审议如下决议： 一、审议通过了公司《2008年半年度报告全文》和《2008年半年度报告摘要》。 同意7票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了《关于公司治理专项活动整改完成情况的汇报》。 同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2008年7月29日