有研半导体材料股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第三届董事会第三十四次会议已经审议通过了《关于召开公司 2008 年度第一次临时股东大会的议案》（详见 2008 年 6 月 6 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn ），现将召开公司2008 年度第一次临时股东大会具体事项通知如下： 一、会议召开时间 现场会议召开时间为2008年6月26日 （星期四）下午 14：00 整，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30 分，下午13点至15点。 二、现场会议召开地点 公司会议室（北京市西城区新街口外大街2号有研大厦） 三、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 四、会议议题 审议《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》 五、会议出席对象 1、截至2008年6月18 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该股权登记日登记在册股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。 六、表决权 投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 七、现场会议参加办法  （1）登记时间：2008年6月23 日-2007年6月25日8：00-17：00  （2）登记手续：自然人股东须持本人身份证、股东账户进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。 （3）登记地点：有研半导体材料股份有限公司证券部 八、独立董事征集投票权程序 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投 票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会 审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊 登的有研硅股《独立董事公开征集投票权报告书》。 九、联系方式 通讯地址：北京市新街口外大街2号 邮政编码：100088 联系电话：010-62355380 传真号码：010-62355381 联系人：王瑜、刘晶 特此公告！ 附件： 1、网络投票的操作流程 2、授权委托书（格式） 备查文件： 1、《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》 2、北京君都律师事务所《关于有研半导体材料股份有限公司实行股权激励计 划的法律意见书》 上述备查文件均可在公司证券部查询。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2008年6月11日 附件1： 2008 年第一次临时股东大会  网络投票的操作流程  一、 投票流程  1、投票代码与投票简称 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 说明 738206  有研投票  A股  2、表决议案 在“委托价格”项下填报会议议案序号，情况如下表： 议案序号 议案 对应申报价格 1 《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励  1.00元 计划（草案）·修订版》  3、表决意见  在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表 弃权。 表决意见种类  对应申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股  二、 投票举例  股权登记日若持有“有研硅股”A股的投资者对公司此项议案投同意票，其 申报如下：  投票代码  买卖方向  申报价格  申报股数  738206 买入  1.00元 1股  三、 投票注意事项  1、 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于 重复投票，以现场表决为准。表决申报不得撤单。  2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。  3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 4、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人）出席有研半导体材料股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：