有研新材料股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大 街 2 号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 7 日 至 2017 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 1 《2016 年度董事会工作报告》 √ 2 《2016 年度监事会工作报告》 √ 3 《2016 年度独立董事述职报告》 √ 4 《2016 年年度报告全文及摘要》 √ 5 《2016 年度财务决算报告》 √ 6 《2017 年度财务预算报告》 √ 7 《2016 年度利润分配预案》 √ 《2016 年度日常关联交易情况和预计 2017 年度日 √ 8 常关联交易情况的议案》 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √ 9 公司 2017 年度审计机构的议案》 10 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司 2017 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议 通过。上述相关议案内容详见公司 2017 年 3 月 15 日披露于《上海证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 94、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8 应回避表决的关联股东名称：北京有色金属研究总院5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600206 有研新材 2017/3/30(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法1、登记时间：2017 年 4 月 7 日下午 13:00—13:302、登记地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）3、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。（3）股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。六、 其他事项1、会议联系方式联系人：史祥雨联系电话：010-62023601传真：010-62023601电子邮箱：shixiangyu@griam.cn2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2017 年 3 月 15 日附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书 授权委托书有研新材料股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 7 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避 1 《2016 年度董事会工作报告》 2 《2016 年度监事会工作报告》 3 《2016 年度独立董事述职报告》 4 《2016 年年度报告全文及摘要》 5 《2016 年度财务决算报告》 6 《2017 年度财务预算报告》 7 《2016 年度利润分配预案》 《2016 年度日常关联交易情况和预计 2017 年度日 8 常关联交易情况的议案》 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 9 公司 2017 年度审计机构的议案》 10 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。