有研新材料股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会独立董事  津贴的独立意见有研新材料股份有限公司： 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《有研新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，我们对提交公司第六届董事会第三十五次会议审议的《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》相关材料进行了认真审阅，现发表独立意见如下： 1、公司第六届董事会第三十五次会议在审议该项议案时履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。 2、本次独立董事津贴是公司参照北京地区上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况以及行业等综合因素制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为。 综上所述，同意公司确定的独立董事津贴，同意将上述议案提交公司股东大会审议。（本页无正文，系《有研新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会独立董事津贴的独立意见》的签字页）独立董事签字： 高永岗  邱洪生 吴琪 2017 年 3 月 14 日