有研半导体材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年2月28日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事4名，公司监事马继儒因公出缺席此次会议。监事会会议通知已于2008年2月18日以传真、电子邮件方式送达全体监事。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了公司《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》。 同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司2007年年报全文及摘要，监事会认为： 1、公司2007年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定； 2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况； 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。 同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 经大信会计师事务有限责任公司审计，公司（母公司）2007年度实现净利润49,251,912.97元，加年初未分配利润-17,540,304.26元，年末可供分配的利润为31,711,608.71，提取盈余公积3,171,160.87元,年末可供股东分配的利润为28,540,447.84元。 经研究，鉴于公司2008年拟扩大生产规模及增加流动资金需要，本年度公司不进行利润分配，年末可分配利润转入以后年度分配；公司以发行在外股本总额145,000,000股为基数，用累计资本公积金向全体股东每10股转增5股。 以上分配方案须经2007年度股东大会审议批准后实施。 同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 以上第一、二、三项议案尚需提请2007年年度股东大会审议批准后实施。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司监事会 2008年3月1日