有研新材料股份有限公司  第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知和材料于 2016 年 12 月 05 日以书面方式发出。会议于 2016 年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向有研亿金新材料有限公司增资的议案》。 同意公司向有研亿金增资 25,127.12 万元人民币，其中包括 2013 年非公开发行股份募集资金 19,943.90 万元，2014 年重大资产重组募集配套资金 3,627.12万元以及公司自有资金 1,556.10 万元。 本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （二）审议通过《关于向有研稀土新材料股份有限公司增资的议案》。 同意公司向有研稀土新材料股份有限公司增资 32,761.48 万元人民币，其中包括 2014 年重大资产重组募集配套资金 5,481.48 万元以及公司自有资金 27,280万元。 本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （三）审议通过《关于向有研光电新材料有限责任公司增资的议案》。 同意公司向有研光电新材料有限责任公司增资 9,706.78 万元人民币，其中包括 2014 年重大资产重组募集配套资金 906.78 万元以及公司自有资金 8,800 万元。 本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （四）审议通过《关于向有研国晶辉新材料有限公司增资的议案》。 同意公司以自有资金向有研国晶辉新材料有限公司增资 2,420 万元人民币。 本次增资的具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于对子公司增资的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会  2016 年 12 月 16 日