有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。重要提示： 2007 年7 月2 日有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议会议审议通过了“非公开发行股票”相关议案。根据目前的市场情况，公司董事会决定对上述非公开发行股票议案部分事项进行调整，并提请公司股东大会批准。 1、发行对象：不超过十名特定对象，包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等特定投资者。 2、认购方式：特定对象将以现金参与认购本次非公开发行股票。董事会决议情况：有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2008 年1 月4 日在公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。董事会会议通知已于2007 年12 月23 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了调整公司非公开发行A 股股票方案部分事项的相关议案： 一、审议通过了《调整公司非公开发行A 股股票发行数量的议案》 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》中确定的发行数量为：本次非公开发行的股票数量不超过2,000 万股，在该上限范围内，董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。在本次发行中，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调2整。调整后的发行数量为： 本次非公开发行的股票数量不少于1,000 万股不超过2,500 万股，在该区间范围内（包括上限和下限），董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。在本次发行中，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。本议案需提交公司股东大会审议。同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过了《调整公司非公开发行A 股股票定价方式的议案》 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》中确定的定价方式为： 本次公司非公开发行股票的发行价不低于公司非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。董事会提请股东大会授权董事会与保荐人协商确定具体发行价格。在本次发行以前，因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。 调整后的定价方式为： 本次公司非公开发行股票的发行价不低于公司本次董事会（第三届董事会第二十九次会议）决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即21.67 元。董事会提请股东大会授权董事会与保荐人通过市场询价确定具体发行价格。在本次发行以前，因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。本议案需提交公司股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2008 年1 月5 日