有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2007年11月8日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事秦国刚先生因公出差未能参加本次董事会会议，独立董事刘玉平先生因公出差未能参加本次董事会会议。本次会议通知已于2007年10月28日以传真、电子邮件方式送达全体董事。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》； 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了公司《关联交易管理制度》； 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了公司《投资经营决策制度》； 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 四、 审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2007年11月14日