有研新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）于 2016 年 8月 25 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司国晶微电子控股有限公司（以下简称“国晶微电子”）。具体内容如下： 一、子公司基本情况 公司于 2004 年在香港设立了全资子公司国晶微电子，其基本情况如下： 名称：国晶微电子控股有限公司 法定代表人：李红卫 注册资本：1,000 港元 实收资本：1,000 港元 公司类型：有限责任公司 经营范围：半导体及相关材料的研究、开发、生产和销售；半导体及相关材料的进出口贸易；相关技术开发，技术转让和技术咨询服务；信息通讯、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等。 经营期限：2004 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日 国晶微电子主要财务指标如下：  单位：万元 资产负债项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总计  8,677.17 8,626.55 8,058.43 负债合计 0.29 0.27 0.27 所有者权益合计 8,676.88 8,626.28 8,058.16 收入利润项目 2015 年 2014 年度  2013 年度 营业总收入 - - - 营业利润 -3.50 790.74  311.47 利润总额 -3.50 790.74  311.47 净利润 -3.50 630.45  311.47 二、 注销子公司的原因 公司为开拓半导体国际市场，于 2004 年在香港设立全资子公司国晶微电子。国晶微电子自成立至今未开展实际运营，公司根据生产经营实际情况，经审慎研究，决定申请注销国晶微电子。三、本次注销子公司对公司的影响 国晶微电子未开展实际运营，注销后不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 特此公告。  有研新材料股份有限公司董事会 2016 年 8 月 26 日