有研新材料股份有限公司  第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知和材料于 2016 年 8 月 15 日以书面方式发出。会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名, 公司独立董事高永岗先生因工作原因未能出席，特授权委托独立董事邱洪生先生代为表决，并在相关文件上签字。会议由公司董事长张少明先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》 同意对公司董事会专业委员会委员进行调整。任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过当选之日起至 2018 年 4 月 13 日止。调整后各专业委员会成员如下： 专业委员会名称 召集人候选人  其他委员 战略委员会  张少明 熊柏青、王兴权、吴琪、邱洪生 提名委员会  邱洪生 高永岗、吴琪、张少明、李红卫 审计委员会  高永岗 邱洪生、吴琪、熊柏青、李红卫 薪酬与考核委员会  吴琪 邱洪生、高永岗、熊柏青 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （二）审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》 有研新材料股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要的具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （三）审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司子公司有研亿金新材料有限公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民币单位结构性存款和智能存款两种方式，使用不超过 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （五）审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的议案》。 同意公司子公司有研亿金新材料有限公司将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司同日披露于 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （六）审议通过《关于公司向宁波银行申请信用综合授信的议案》。 同意公司向宁波银行中关村支行申请信用综合授信，授信额度不超过人民币1 亿元，授信期限不超过一年。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （七）审议通过《关于注销全资子公司的议案》。 同意注销全资子公司国晶微电子控股有限公司，并授权上官永恒先生办理后续注销等事宜。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （八）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。 同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过 9 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （九）审议通过《关于子公司董事监事调整的议案》。 同意公司对子公司董事监事的调整方案。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 特此公告。  有研新材料股份有限公司董事会  2016 年 8 月 26 日