有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2007年10月18日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2007年10月8日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、 审议通过公司2007年第三季度报告全文及正文。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、 审议通过关于为控股子公司国泰半导体材料有限公司向北京银行双榆树支行申请两年期人民币肆仟万元综合授信提供担保的议案。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2007年10月20日