有研新材料股份有限公司 关于董事和总经理辞职的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016 年 5 月 20 日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张世荣先生递交的辞职报告。由于工作原因，张世荣先生辞去公司董事职务及董事会下设委员会相关职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张世荣先生书面辞职报告自送达公司董事会时生效。 同日，公司董事会收到公司总经理李红卫先生递交的辞职报告，由于工作原因，李红卫先生辞去公司总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，李红卫先生辞去公司总经理的辞职报告自董事会审议通过之日起生效。 公司及董事会对张世荣先生和李红卫先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。  有研新材料股份有限公司董事会 2016 年 5 月 21 日