有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2007年8月9日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事秦国刚先生因公出差未能参加本次董事会会议，委托独立董事刘玉平先生代为表决，独立董事彭光亚先生因公出差未能参加本次董事会会议，委托独立董事刘玉平先生代为表决，董事熊柏青先生因公出差未能出席本次董事会会议。本次会议通知已于2007年7月29日以传真、电子邮件方式送达全体董事。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2007年中期报告》和《2007年中期报告摘要》； 同意票 票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了公司《总经理工作细则》。 同意票 票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2007年8月11日