有研半导体材料股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的二次通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司曾于2007年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于非公开发行股票董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。 一、召开本次临时股东大会基本情况 （一）召开会议时间：现场会议召开时间为2007年8月9日（星期四）下午14：00整，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点。 （二）会议召开地点：公司会议室（北京市西城区新街口外大街2号有研大厦） （三）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 （四）会议议题： 1、审议《关于符合非公开发行股票基本条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 （1）发行股票的种类和面值 （2）发行方式 （3）发行对象 (4) 发行数量 （5）定价方式和定价依据 （6）本次发行股票的锁定期 （7）募集资金用途 （8）本次非公开发行前的滚存利润安排 （9）本次发行决议的有效期 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 4、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 （五）会议出席对象 1、截至2007年7月31日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该股权登记日登记在册股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。 （六）表决权 投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 （七）现场会议参加办法 （1）登记时间：2007年8月6日-2007年8月8日8：00-17：00 （2）登记手续：自然人股东须持本人身份证、股东账户进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。 （3）登记地点：有研半导体材料股份有限公司证券部 （八）联系方式 通讯地址：北京市新街口外大街2号 邮政编码：100088 联系电话：010-62355380 传真号码：010-62355381 联系人：陶森、刘晶 特此公告。 附件： 1、网络投票的操作流程 2、授权委托书（格式） 备查文件： 1、本次募集资金使用的可行性报告 2、前次募集资金使用的说明 3、大信会计师事务有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》 上述备查文件均可在公司证券部查询。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2007年8月2日 附件1： 2007年第一次临时股东大会 网络投票的操作流程 一、投票流程 1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 说明 738206 有研投票 A股 2、表决议案 议案 序号 议案 对应申报价格 1 《关于符合非公开发行股票条件的议案》 1.00元 2 逐项审议《关于向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》 ―― 2.1 发行股票的种类和面值 2.00元 2.2 发行方式 3.00元 2.3 发行对象 4.00元 2.4 发行数量 5.00元 2.5 定价方式和定价依据 6.00元 2.6 本次发行股票的锁定期 7.00元 2.7 募集资金用途 8.00元 2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排 9.00元 2.9 本次发行决议的有效期 10.00元 3 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 11.00元 4 《关于前次募集资金使用情况的议案》 12.00元 5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的 相关事宜的议案》 13.00元 3、表决意见 表决意见种类 对应申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 二、 投票举例 股权登记日持有'有研硅股'股票的投资者对公司的第一个议案（《关于符合非公开发行股票条件的议案》）投同意票，其申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738206 买入 1 元 1 股 如投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同: 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738206 买入 1 元 2 股 三、 投票注意事项 1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：