有研新材料股份有限公司  第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知和材料于 2016 年 3 月 4 日以书面方式发出。会议于 2016 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 2、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》 监事会根据《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的 2015 年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下： 与会全体监事一致认为： （1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 3、审议通过《2015 年度财务决算报告》 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 4、审议通过《2016 年度财务预算报告》 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 5、审议通过《2015 年度利润分配预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利润4,751,968.45 元（母公司），加上年初未分配利润-56,887,180.87 元，本年度累计未分配利润-52,135,212.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2015 年度公司不分配利润。 公司监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 6、审议通过《2016 年度投资计划》 根据董事会、股东大会审议通过的投资项目、母公司及各子公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了 2016 年度公司投资计划，具体如下： (1)已完成决策的重点项目 2016 年度投资计划 2015 年度，公司已完成决策且正在进行的重点投资项目两项，分别是公司子公司有研稀土新材料股份有限公司的燕郊新基地建设项目和有研亿金新材料有限公司的高纯金属靶材产业化建设项目，两个项目正在积极推进项目前期工作，预计 2016 年将进入主体投资阶段。根据项目进展情况，预计 2016 年度两个项目总计投入资金约 4.15 亿元，其中燕郊新基地建设项目投资 2.20 亿元，高纯金属靶材产业化建设项目投资 1.95 亿元。两个项目均为固定资产投资项目。 (2)维持当前业务 2016 年度固定投资计划 为保证公司日常经营活动顺利开展，需对生产能力、加工平台、厂房设施等进行改造升级，公司及子公司共需进行固定资产投资金额约 4200 万元。 （3）经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，同意公司与北京华夏金服投资管理有限公司、云领资本管理（深圳）有限公司、北京富源恒业投资有限责任公司共同出资成立北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙），根据合伙协议/合伙补充协议的有关条款，公司计划本年度认缴出资 6 亿元。 公司其他未来对外投资项目尚处于研究论证阶段，待条件成熟并可具体开展后，公司将严格按照有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，积极履行决策程序和信息披露义务。 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 7、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》 监事会认真审阅了 2015 年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司2015 年度内部控制评价报告。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 8、审议通过《2015 年度日常关联交易情况和预计 2016 年度日常关联交易情况的议案》 公司监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 9、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 监事会认真审阅了公司 2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 10、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》 此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 三、相关公告索引 本次监事会审议通过的公司 2015 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。特此公告。  有研新材料股份有限公司监事会  2016 年 3 月 15 日附件： 有研新材料股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历马继儒：出生于 1965 年 7 月，中共党员，硕士学位，毕业于中南财经政法大学EMBA，高级会计师。曾任有研总院财务处副处长、财务部主任、有研新材监事。现任有研总院总会计师、有研新材董事。尚再艳：出生于 1975 年 10 月，中共党员，教授级高级工程师，硕士学位，毕业于西南建筑科技大学冶金物理化学专业。曾任有研亿金新材料有限公司靶材制造部经理，现任有研亿金新材料有限公司总经理助理。仇江涛：出生于 1981 年 12 月，中共党员，中级会计师，学士学位，毕业于中国农业大学工商管理专业。曾任国瑞电子材料有限责任公司财务部经理，现任有研光电新材料有限责任公司人力行政部经理。