有研新材料股份有限公司  第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知和材料于 2015 年 12 月 20 日以书面方式发出。会议于 2015 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》 同意变更公司募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金。上述募集资金变更事项的具体内容请参见公司于 2015 年 12 月 31 日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研新材料股份有限公司关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的公告》。 公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （二）审议通过《关于延期召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司延期召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2015年 12 月 31 日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研新材料股份有限公司关于延期召开 2016 年第一次临时股东大会并增加临时提案的公告》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会  2015 年 12 月 31 日