有研新材料股份有限公司  第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议通知和材料于 2015 年 12月 20 日以书面方式发出。会议于 2015 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席马继儒女士主持。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过公司《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》 公司监事对本次变更募集资金投资项目事项进行了认真审议。在充分分析研究后，监事会认为：本次变更的募集资金投资项目履行了必要的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司长期发展战略，有利于提高公司竞争力水平，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形。 公司将剩余募集资金和利息用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，有效降低公司财务费用，有助于提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。 我们同意公司实施变更后的募集资金投资项目，同意将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。有研新材料股份有限公司监事会 2015 年 12 月 31 日