有研新材料股份有限公司关于延期召开 2016 年第一次临时股东大会并增加临  时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2016 年 1 月 15 日 原股权登记日不变:2016 年 1 月 4 日 现场会议召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）一、原股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次2016 年第一次临时股东大会2. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 8 日3. 原股东大会股权登记日 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600206 有研新材  2016/1/4二、股东大会延期原因 1、有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12 月 24 日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公司原定于 2016 年 1 月 8 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。 2、公司于 2015 年 12 月 30 日召开公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于延期召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司延期召开 2016 年第一次临时股东大会。 3、此次延期符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等相关法律、行政法规及规章制度的规定。三、延期后股东大会的有关情况 （一）延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2016 年 1 月 15 日 10 点 00 分 （二）延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自 2016 年 1 月 15 日 至 2016 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 本次延期召开的股东大会股权登记日不变仍为 2016 年 1 月 4 日，其他相关事项参照公司 2015 年 12 月 24 日刊登的公告（公告编号:2015-067）。四、增加临时提案的情况说明 2015 年 12 月 30 日，公司董事会接到公司控股股东北京有色金属研究总院（持有公司 36.42%股份）发来的《关于增加有研新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在公司 2016 年第一次临时股东大会上增加《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，该议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的公告》等相关公告。五、增加提案后股东大会审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型  投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及 1  √ 将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案 2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √ 3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √ 4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √ 5 关于调整公司 2015 年度日常关联交易预计金额的议案  √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第 1 项议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过；第 2 项议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第六届董事第一次会议审议通过，第 4 项议案已经公司第六届监事会第一次会议审议通过，第 5 项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。上述议案内容详见公司分别于 2015 年 4 月 15 日、2015 年 9 月 22 日和 2015 年 12 月 24 日、2015 年12 月 31 日 披 露 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 5 4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于调整 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》 应回避表决的关联股东名称：北京有色金属研究总院 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无六、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。七、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股  600206 有研新材 2016/1/4 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员八、会议登记方法 （一）登记时间：2016 年 1 月 15 日上午 8:00—9:30 （二）登记地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号） （三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。 2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。 3、股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。九、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：张平 联系电话：010-62023601 传真：010-62023601 电子邮箱：zhangping@griam.cn （二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会  2015 年 12 月 31 日附件 1：授权委托书 报备文件提议延期召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书 授权委托书有研新材料股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号  非累积投票议案名称  同意 反对 弃权 关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金 1 投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久 补充流动资金的议案 2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 关于调整公司 2015 年度日常关联交易预计 5 金额的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。