有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年4月26日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名。董事周旗钢先生因公出差未出席本次董事会会议。董事会会议通知已于2007年4月16日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了2007 年第一季度报告全文及正文。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。 公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，包括《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 《有研半导体材料股份有限公司主要会计政策、会计估计》具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。 依据证券监管部门的有关规定，结合我公司的实际情况并参照北京辖区上市公司独立董事津贴的平均水平，公司拟调整支付每位独立董事的年度津贴，由3.6万元提高至5万元。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于向公司高管人员发放2006年经营业绩奖金的议案》。 为更好的调动公司高管人员的工作积极性，对各高管人员在2006年公司业绩大幅提升中做出的贡献予以奖励，董事会拟向公司高管人员发放2006年经营业绩奖金共计75万元，具体发放标准为：总经理12万元，副总经理9万元。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了修改后的《信息披露管理制度》。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 修改后的《信息披露管理制度》具体内容详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 有研半导体材料股份有限公司董事会 2007年4月28日