有研新材料股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第六届监事会第五次会议通知和材料于 2015年 11月 14日以书面方式发出。会议于 2015年 11月 24日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席马继儒女士主持。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。 监事会认为： 公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放是可行的，有利于提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，有利于维护公司和股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。 同意公司将不超过 31，000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。 特此公告。 有研新材料股份有限公司监事会 2015年 11月 25日