有研新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知和材料于 2015年 9月 10日以书面方式发出。会议于 2015年 9月 21日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》 表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 （二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等基本管理制度的议 案》 同意公司对《股东大会议事规则》等基本管理制度进行修订，除本次修订后的公司《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议外，修订后的公司其他基本管理制度自本次董事会审议通过后开始实施，相应的原有制度废止。 表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2015年 9月 22日