有研新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知和材料于 2015年 8月 18日以书面方式发出。会议于 2015年 8月 28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2015年半年度报告及摘要》 有研新材料股份有限公司 2015年半年度报告及摘要的具体内容详见 2015年 8月 29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 （二）审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见 2015年 8月 29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2015年 8月 29日