有研新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议通知和材料于 2015年 8月 1日以书面方式发出。会议于 2015 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、会议审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》 公司董事会秘书赵春雷先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。 表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 （二）、会议审议通过《关于公司总经理代行董事会秘书职责的议案》 在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理李红卫先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。 表决情况：出席本次会议的董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2015 年 8月 12日