有研新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议通知和材料于 2015 年 6 月 2日以书面方式发出。会议于 2015 年 6 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司子公司有研亿金新材料有限公司向银行申请综合授信的议案》 同意有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）2015 年向中国工商银行股份有限公司海淀支行以信用方式办理授信业务，最高综合授信额度为 3200 万元，期限一年。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 2、审议通过《关于公司子公司有研亿金新材料有限公司拟在中国工商银行开办贵金属代客商品交易业务的议案》 同意有研亿金在中国工商银行股份有限公司北京分行开办贵金属代客商品交易业务。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 特此公告。有研新材料股份有限公司董事会 2015 年 6 月 13 日