有研新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015 年 4 月 14 日，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见 2015 年 4 月 16 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》。 2015 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举张少明先生为公司董事长。根据公司《章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。 日前，公司董事会根据股东大会决议和授权，办理完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，相关变更结果如下： 1、公司类型 变更前：股份有限公司（上市） 变更后：其他股份有限公司（上市） 2、法定代表人 变更前：周旗钢 变更后：张少明 3、经营范围 变更前：稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金、锗和化合物单晶及其衍生产品、以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 特此公告。  有研新材料股份有限公司董事会  2015 年 4 月 25 日