有研新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知和材料于 2015 年 4 月 4 日以书面方式发出。会议于 2015 年 4 月 14 日在北京有色金属研究总院会议中心小会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举马继儒女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届董事会任期一致，自 2015 年 4 月 14 日起至 2018 年 4 月 13 日止。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》 鉴于公司监事会已完成换届选举，结合公司实际情况，为满足公司未来发展需要，保证公司合法合规运营。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会修订了《公司监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 特此公告。  有研新材料股份有限公司监事会 2015 年 4 月 16 日