有研新材料股份有限公司 第五届董事会第七十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十八次会议通知和材料于 2015 年 3月 10 日以书面方式发出。会议于 2015 年 3 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，决定对公司董事会换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 公司第五届董事会提名张少明先生、熊柏青先生、张世荣先生、李红卫先生、高永岗先生、邱洪生先生、吴琪先生担任公司第六届董事会董事，其中高永岗先生、邱洪生先生、吴琪先生为独立董事。上述第六届董事候选简历如下： 张少明，男，1962 年 10 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家、国家人事部\'新世纪百千万人才工程计划\'国家级人选。毕业于北京科技大学金属材料及热处理专业。曾任北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）国家有色金属复合材料研究中心副主任、常务副主任，有研总院开发经营处处长、院长助理兼投资经营部主任、副院长、党委副书记、院长、党委书记。现任有研总院院长、党委副书记、有研新材董事。 熊柏青，男，1963 年 11 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家、国家人事部“新世纪百千万人才工程计划”国家级人选、国防科技创新团队带头人。毕业于北京科技大学材料物理专业。曾任有研总院国家有色金属复合材料工程技术研究中心副主任、有研总院研究开发部主任、院长助理。现任有研总院副院长、有色金属材料制备加工国家重点实验室主任、国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心主任、国联汽车动力电池研究院董事长、有研新材董事。 张世荣，男，1971 年 10 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。毕业于东北大学有色冶金专业。曾任有研总院院长办公室副主任，稀土材料国家工程研究中心副主任，有研稀土新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，有研总院院务部主任、规划发展部主任、院长助理。现任有研总院副院长、总法律顾问，有研新材监事。 李红卫，男，1957 年 9 月出生，中共党员，学士，教授级高级工程师。毕业于东北工学院有色金属冶金专业。曾任北京有色金属研究总院稀土冶金所副所长，稀土材料国家工程研究中心副主任。现任稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事长、总经理，有研亿金新材料有限公司、有研光电新材料有限责任公司董事长、有研国晶辉有限公司执行董事，有研新材董事、总经理。 高永岗（独立董事），男，1965 年 3 月出生，博士，高级会计师。毕业于南开大学管理学专业。曾任电信科学技术研究院总会计师。现任中芯国际集成电路制造有限公司执行董事、执行副总裁、首席财务官。 邱洪生（独立董事），男，1965 年 2 月出生，中共党员，硕士，注册资产评估师，注册高级风险管理师，高级经济师。毕业于哈尔滨工业大学管理学专业。曾任航空航天部 710 研究所工程师、中华财务咨询有限公司执行董事、副总经理兼业务总监。现任中华财务咨询有限公司执行董事、总经理。 吴琪（独立董事），男，1967 年 12 月出生，硕士。毕业于浙江大学经济系曾就读于中国人民大学货币银行学研究生班，在中欧国际工商管理学院取得高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。曾任光大国际信托投资公司高级项目经理。现任罗兰贝格管理咨询有限公司大中华区总裁。 此议案需提交公司股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 2、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》 表决情况：出席本次会议的董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会  2015 年 3 月 21 日