有研新材料股份有限公司  第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知和材料于 2015 年 3 月 10 日以书面方式发出。会议于 2015 年 3 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席于卫东先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 公司第五届监事会提名马继儒女士、黄倬先生为公司第六届监事会监事候选人。公司已于近日召开 2015 年第一次职工大会，选举仇江涛先生为公司第六届职工代表监事，任期与第六届监事会一致，职工监事简历信息详见公司于 2015年 3 月 21 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于公司职工监事换届选举的公告。 上述监事候选人简历如下： 马继儒，女，1965 年 7 月出生，中共党员，本科，高级会计师。毕业于中国人民大学会计学专业，就读中南财经政法大学并获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任北京有色金属研究总院财务处副处长、财务部主任。现任北京有色金属研究总院总会计师、有研新材董事。 黄倬，男，1972 年 4 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任北京有色金属研究总院院务部副主任、规划部副主任、法律部主任。现任北京有色金属研究总院法律事务与审计部主任。 此议案需提交公司股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 特此公告。  有研新材料股份有限公司监事会 2015 年 3 月 21 日