有研新材料股份有限公司  关于召开 2014 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示 股东大会召开日期：2015年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2014 年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015 年 4 月 14 日 9 点 30 分召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2号）（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 4 月 14 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型  投票股东类型序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案 1 《2014 年度董事会工作报告》  √ 2 《2014 年度监事会工作报告》  √ 3 《2014 年度独立董事述职报告》 √ 4 审计委员会《2014 年度履职情况报告》 √ 5 《2014 年年度报告全文及摘要》 √ 6 《2014 年度财务决算报告》  √ 7 《2015 年度财务预算报告》  √ 8 《2014 年度利润分配预案》  √ 9 《2015 年度投资计划》  √ 10 《2014 年度内部控制评价报告》 √ 11 《2014 年度内部控制审计报告》 √ 12 《2014 年度社会责任报告》  √ 2014 年度日常关联交易情况和预计 2015 年度日 √ 13 常关联交易情况的议案 《关于公司 2014 年度日常关联交易总金额超过 √ 14 年度预计的议案》15 《2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》 √16 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》  √17 《关联方资金使用情况专项审核报告》 √ 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）  √18 为公司 2015 年度审计机构的议案》19 《关于修订公司章程的议案》 √累积投票议案20.00 关于选举董事的议案  应选董事（4）人20.01 选举张少明先生为公司第六届董事会董事 √20.02 选举熊柏青先生为公司第六届董事会董事 √20.03 选举张世荣先生为公司第六届董事会董事 √20.04 选举李红卫先生为公司第六届董事会董事 √21.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人21.01 选举高永岗先生为公司第六届董事会独立董事 √21.02 选举邱洪生先生为公司第六届董事会独立董事 √21.03 选举吴琪先生为公司第六届董事会独立董事  √22.00 关于选举监事的议案  应选监事（2）人22.01 选举马继儒女士为公司第六届监事会监事 √22.02 选举黄倬先生为公司第六届监事会监事 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述第 1 项、第 3-19 项议案经公司于 2015 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第七十七次会议审议通过，第 2 项、第 5-10 项、第 13-19 项议案经公司于 2015年 3 月 13 日召开的第五届监事会第二十二次会议审议通过。第 20、21 项议案经公司第五届董事会第七十八次会议审议通过，第 22 项议案经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过。上述相关议案内容详见公司分别于 2015 年 3 月 14日和 2015 年 3 月 21 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。2、 特别决议议案：议案 193、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8、议案 13、议案 14、议案 16、议案 17、议案 19、议案 20、议案 21、议案 224、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、议案 14、议案 15、议案 17 应回避表决的关联股东名称：北京有色金属研究总院5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称  股权登记日 Ａ股  600206  有研新材  2015/4/8（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员五、会议登记方法1、登记时间：2015 年 4 月 14 日上午 8:00—9:302、登记地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）3、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。（3）股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。五、 其他事项1、会议联系方式联系人：张平联系电话：010-62023601传真：010-62023601电子邮箱：zhangping@griam.cn2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。特此公告 有研新材料股份有限公司董事会  2015 年 3 月 21 日附件 1：授权委托书附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书  授权委托书有研新材料股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 14 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号  非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《2014 年度董事会工作报告》 2 《2014 年度监事会工作报告》 3 《2014 年度独立董事述职报告》 4 审计委员会《2014 年度履职情况报告》 5 《2014 年年度报告全文及摘要》 6 《2014 年度财务决算报告》 7 《2015 年度财务预算报告》 8 《2014 年度利润分配预案》 9 《2015 年度投资计划》 10 《2014 年度内部控制评价报告》 11 《2014 年度内部控制审计报告》 12 《2014 年度社会责任报告》 2014 年度日常关联交易情况和预计 2015 年度日 13 常关联交易情况的议案 《关于公司 2014 年度日常关联交易总金额超过 14 年度预计的议案》 15 《2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》 16 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 17 《关联方资金使用情况专项审核报告》 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 18 为公司 2015 年度审计机构的议案》 19 《关于修订公司章程的议案》序号  累积投票议案名称 投票数20.00 关于选举董事的议案 （应选董事 4 人）20.01 选举张少明先生为公司第六届董事会董事20.02 选举熊柏青先生为公司第六届董事会董事20.03 选举张世荣先生为公司第六届董事会董事20.04 选举李红卫先生为公司第六届董事会董事21.00 关于选举独立董事的议案 （应选独立董事 3 人）21.01 选举高永岗先生为公司第六届董事会独立董事21.02 选举邱洪生先生为公司第六届董事会独立董事21.03 选举吴琪先生为公司第六届董事会独立董事22.00 关于选举监事的议案 （应选监事 2 人）22.01 选举马继儒女士为公司第六届监事会监事22.02 选举黄倬先生为公司第六届监事会监事委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 4 名，董事候选人有 4 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 400 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事4 名，董事候选人有 4 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 20.00 关于选举董事的议案  投票数 20.01 选举张少明先生为公司第六届董事会董事 20.02 选举熊柏青先生为公司第六届董事会董事 20.03 选举张世荣先生为公司第六届董事会董事 20.04 选举李红卫先生为公司第六届董事会董事 21.00 关于选举独立董事的议案  投票数 21.01 选举高永岗先生为公司第六届董事会独立董事 21.02 选举邱洪生先生为公司第六届董事会独立董事 21.03 选举吴琪先生为公司第六届董事会独立董事 22.00 关于选举监事的议案  投票数 22.01 选举马继儒女士为公司第六届监事会监事 22.02 选举黄倬先生为公司第六届监事会监事某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 20.00“关于选举董事的议案”就有 400 票的表决权，在议案 21.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表决权，在议案 22.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 200 票为限，对议案 22.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：  投票票数序号 议案名称  方式一 方式二 方式三 方式22.00 关于选举监事的议案  -  -  - - 选举马继儒女士为公司第22.01  100 150 200 六届监事会监事 选举黄倬先生为公司第六22.02  100 50 届监事会监事